Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2023 г.

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «НИИВК им. М.А. Карцева»

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева», место нахождения: 117437, Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108, сообщает о созыве и проведении годового общего собрания акционеров АО «НИИВК им. М.А. Карцева» (далее – Общество), которое состоится 28.06.2024 в 14 ч 00 мин по московскому времени по адресу: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437, в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2023 г.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 г.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 г.
5) Об определении количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7) Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества.
8) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
10) Избрание членов счетной комиссии Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 04.06.2024.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет производиться 28.06.2024 c 13 ч 00 мин по московскому времени по месту проведения общего собрания акционеров. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через своего представителя. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Представителю акционера – юридического лица, подписавшему направленный бюллетень, без доверенности в силу закона, иных правовых актов или учредительных документов необходимо приложить к направленному бюллетеню надлежаще заверенный документ (документы), подтверждающий его полномочия (надлежащим образом заверенная копия решения (выписка из решения) об избрании или назначении на соответствующую должность).
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также акционеры, которые дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 05.06.2024 по 27.06.2024 года с 10 ч 00 мин до 15 ч 00 мин в помещении исполнительного органа Общества по адресу: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437, а также 28.06.2024 – в период проведения годового общего собрания акционеров. Телефон для справок: +7 (495) 330-09-29.