Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

В соответствии с решением Совета директоров от 28.04.2018 г. годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева» (место нахождения: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108; далее – Общество) состоится 04.06.2018 г. Время открытия собрания: 15-00 часов по Московскому времени. Место проведения собрания: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108. Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет производиться 04.06.2018 г. c 14-00 часов по Московскому времени по месту проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ. Лицу, имеющему право действовать от имени юридического лица без доверенности - оригиналы (либо нотариально заверенные копии) устава юридического лица и протокола о назначении данного лица.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 10.05.2018 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня:

1 Утверждение годового отчета Общества;

2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 г.;

4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 г.;

5 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;

6 Определение количественного состава совета директоров Общества;

7 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

8 Избрание Ревизионной комиссии Общества;

9 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

10 Утверждение аудитора Общества;

11 Избрание генерального директора Общества;

12 Избрание членов счетной комиссии Общества;

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 15.05.2018 по 05.06.2018 года по рабочим дням с 10-00 до 15-00 часов по московскому времени в помещении исполнительного органа АО «НИИВК им. М.А. Карцева» по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108, Москва, 117437.

Телефоны для справок: +7 (495) 330-09-29, +7 (499) 793-47-71.

Совет директоров
АО «НИИВК им. М.А. Карцева»