«Научно-исследовательский институт
вычислительных комплексов им. М.А. Карцева»
ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «НИИВК им. М.А. Карцева»
В соответствии с решением Совета директоров от 02.05.2017 г. (Протокол № 10) годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева» (место нахождения: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108; далее – Общество) состоится 06.06.2017 г.
Время открытия собрания: 15-00 часов по Московскому времени.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108.
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет производиться 06.06.2017 г. c 13-00 часов по Московскому времени по месту проведения общего собрания акционеров.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ. Лицу, имеющему право действовать от имени юридического лица без доверенности - оригиналы (либо нотариально заверенные копии) устава юридического лица и протокола о назначении данного лица.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 12.05.2017 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Повестка дня:
1 Определение количественного состава счетной комиссии АО «НИИВК им. М.А. Карцева»;
2 Избрание членов счетной комиссии Общества;
3 Утверждение годового отчета АО «НИИВК им. М.А. Карцева» за 2016 г.;
4 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 г.;
5 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 г.;
6 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям АО «НИИВК им. М.А. Карцева» по результатам 2016 г.;
7 Утверждение Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Консоль» аудитором Общества;
8 Определение количественного состава совета директоров АО «НИИВК им. М.А. Карцева» - 5 (пять) человек;
9 Определение количественного состава совета директоров АО «НИИВК им. М.А. Карцева» - 7 (семь) человек;
10 Избрание членов совета директоров АО «НИИВК им. М.А. Карцева»
11 Избрание членов ревизионной комиссии АО «НИИВК им. М.А. Карцева».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 17.05.2017 по 07.06.2017 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов по московскому времени в помещении исполнительного органа АО «НИИВК им. М.А. Карцева» по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108, Москва, 117437.
Телефоны для справок: +7 (495) 330-09-29, +7 (499) 793-47-71.
Совет директоров
АО «Научно-исследовательский институт
вычислительных комплексов им. М.А. Карцева»