о проведении годового общего собрания акционеров
АО «НИИВК им. М.А. Карцева»
В соответствии с решением заседания совета директоров от 18.05.2022 Акционерного общества «Научно-исследовательского института вычислительных комплексов им. М.А. Карцева» (место нахождения: 117437, Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108) годовое общее собрание акционеров АО «НИИВК им. М.А. Карцева» (далее – Общество) состоится 24.06.2022 г. в 14 ч 00 мин по московскому времени.
Место проведения собрания: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437.
Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет производиться 24.06.2022 c 13 ч 00 мин по московскому времени по месту проведения общего собрания акционеров.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ. Лицу, имеющему право действовать от имени юридического лица без доверенности - оригиналы (либо нотариально заверенные копии) устава юридического лица и протокола о назначении данного лица.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 30.05.2022.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год;
2) Об утверждении аудитора Общества, уполномоченного на проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 г.;
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2021 год;
4) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года;
5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года;
6) Об определении количественного состава совета директоров Общества;
7) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
8) Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества;
9) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
10) Утверждение аудитора Общества;
11) Об избрании генерального директора Общества;
12) Об определении количественного состава счетной комиссии Общества;
13) Об избрании счетной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 03.06.2022 по 24.06.2022 года с 10 ч 00 мин до 15 ч 00 мин по московскому времени в помещении исполнительного органа АО «НИИВК им. М.А. Карцева» по адресу: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437.
Телефон для справок: +7 (495) 330-09-29.
Приложение – бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 6 л. в 1 экз.
Совет директоров
АО «НИИВК им. М.А. Карцева»