Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

В соответствии с решением Совета директоров от 17.05.2019 г. Акционерного общества «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева» (место нахождения: г. Москва, Российская Федерация) годовое общее собрание акционеров АО «НИИВК им. М.А. Карцева» (далее – Общество) состоится 22.06.2019 г. в 14 ч. 00 мин. по московскому времени.

Место проведения собрания: 117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108.

Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет производиться 22.06.2019 г. c 13ч. 00 мин. по московскому времени по месту проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ. Лицу, имеющему право действовать от имени юридического лица без доверенности - оригиналы (либо нотариально заверенные копии) устава юридического лица и протокола о назначении данного лица.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 28.05.2019 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня:

1 Утверждение годового отчета Общества;

2 Утверждение кандидатуры аудитора для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 г.;

3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

4 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 г.;

5 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 г.;

6 Утверждение аудитора Общества;

7 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;

8 Определение количественного состава совета директоров Общества;

9 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

10 Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества;

11 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

12 Утверждение новой редакции устава Общества;

13 Избрание членов счетной комиссии Общества;

14 Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 01.06.2019 по 22.06.2019 года по рабочим дням с 10-00 до 15-00 часов по московскому времени в помещении исполнительного органа АО «НИИВК им. М.А. Карцева» по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108, 117437.

Телефон для справок: +7 (495) 330-09-29.

Совет директоров
АО «НИИВК им. М.А. Карцева»