В соответствии с решением Совета директоров от 27.04.2016 г. (Протокол № 3) годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева» (место нахождения: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108; далее – Общество) состоится 22.06.2016 г.
Время открытия собрания: 15-00 часов.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108.
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет производиться 22.06.2016 г. c 13-00 часов по месту проведения общего собрания акционеров.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ (строго свои, получить под залог или на другое лицо нельзя). Лицу, имеющему право действовать от имени юридического лица без доверенности - оригиналы (либо нотариально заверенные копии) устава юридического лица и протокола о назначении данного лица.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 12.05.2016 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Определение количественного состава Счетной комиссии Общества.
2. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
9. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
10.Избрание членов Совета директоров Общества.
11.Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
12. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 01.06.2016 по 22.06.2016 года (включительно) с 10-00 до 16-00 часов в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108.
Телефоны для справок: 8 (495) 330-09-29, 8(499) 793-47-71.
Контактное лицо – Корпоративный секретарь Свиридова Нина Васильевна.
Совет директоров АО «НИИВК им. М.А. Карцева»