Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2022 г.

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «НИИВК им. М.А. Карцева»

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева», место нахождения: 117437, Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108, сообщает о созыве и проведении годового общего собрания акционеров АО «НИИВК им. М.А. Карцева» (далее – Общество), которое состоится 23.06.2023 в 14 ч 00 мин по московскому времени по адресу: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437, в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год;
2) О назначении аудиторской организации, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.;
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2022 год;
4) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года;
5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года;
6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7) Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества;
8) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
9) Утверждение аудитора Общества.
10) Об определении количественного состава счетной комиссии Общества;
11) Об избрании счетной комиссии Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29.05.2023.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет производиться 23.06.2023 c 13 ч 00 мин по московскому времени по месту проведения общего собрания акционеров. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через своего представителя. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Представителю акционера–юридического лица, подписавшему направленный бюллетень, без доверенности в силу закона, иных правовых актов или учредительных документов необходимо приложить к направленному бюллетеню надлежаще заверенный документ (документы), подтверждающий его полномочия (надлежащим образом заверенная копия решения (выписка из решения) об избрании или назначении на соответствующую должность)).
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также акционеры, которые дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 02.06.2023 по 22.06.2023 года с 10 ч 00 мин до 15 ч 00 мин в помещении исполнительного органа Общества по адресу: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437, а также 23.06.2023 – в период проведения годового общего собрания акционеров. Телефон для справок: +7 (495) 330-09-29.

Совет директоров
АО «НИИВК им. М.А. Карцева»