о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «НИИВК им. М.А. Карцева»
В соответствии с решением заседания совета директоров от 11.11.2022 Акционерного общества «Научно-исследовательского института вычислительных комплексов им. М.А. Карцева» (место нахождения: 117437, Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108) внеочередное общее собрание акционеров АО «НИИВК им. М.А. Карцева» (далее – Общество) состоится 13.01.2023 в 14 ч 00 мин по московскому времени.
Место проведения собрания: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437. Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет производиться 13.01.2023 c 13 ч 00 мин по московскому времени по месту проведения общего собрания акционеров.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ. Лицу, имеющему право действовать от имени юридического лица без доверенности - оригиналы (либо нотариально заверенные копии) устава юридического лица и протокола о назначении данного лица.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 22.11.2022.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Об отказе от образования совета директоров Общества.
2) Об избрании совета директоров Общества и определении его количественного состава.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут направлены в Ваш адрес не позднее 23.12.2022 включительно.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 24.12.2022 по 13.01.2023 года с 10 ч 00 мин до 14 ч 00 мин по московскому времени в помещении исполнительного органа АО «НИИВК им. М.А. Карцева» по адресу: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437.
Телефон для справок: +7 (495) 330-09-29.
Совет директоров
АО «НИИВК им. М.А. Карцева»